Il quadro legislativo antiriciclaggio è rappresentato dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE, modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e dalle disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità di vigilanza di...
